Учредительный документ.
Таким документом может быть:
- Устав компании — документ, который содержит информацию о различных юридических фактах, связанных с компанией: состав учредителей, юридический адрес предприятия, размер уставного капитала, порядок распределения прибыли и т. д.
- Учредительный договор — договор, заключаемый между учредителями юридического лица при его создании.
- Корпоративный договор — договор, который заключается участниками уже созданного юридического лица.
Документ о регистрации юридического лица.
Выданное уполномоченным органом свидетельство, выписка или иной официальный документ, подтверждающий регистрацию юридического лица, в котором отображается вся необходимая информация о таком юридическом лице (страна и дата регистрации, регистрационный номер и орган, который осуществил регистрацию, организационно-правовая форма, наименование и юридический адрес, директор или другое уполномоченное лицо и т. п.).
Документ о юридическом адресе или аналог в стране регистрации.
Официальным юридическим адресом считается тот, который значится в регистрационном документе и/или в выписке из соответствующего реестра предприятий, учреждений, организаций.
Решение о назначении первого директора.
Документ, подтверждающий официальное назначение первого директора организации.
Документ о назначениях директора(ов) и секретарей.
Официальный документ, в котором указываются назначенные директор(а) и секретари организации.
Документ, подтверждающий легальный статус компании на момент выдачи документа и отсутствие задолженностей по уплате государственных пошлин.
Официальный документ, выдаваемый торговым реестром страны регистрации. Например, апостилированный сертификат Good Standing (для юридических лиц, существующих более года).
Документ, удостоверяющий личность и адрес проживания директора.
Любой документ, подтверждающий в стране вашего резидентства личность и адрес проживания — национальный паспорт, свидетельство о рождении, квитанция за коммунальные платежи и т. п.
Документ, подтверждающий личность и адрес проживания бенефициара (в случае если их несколько, то всех, кто владеет более 10% доли компании).
Любой документ, подтверждающий в стране вашего резидентства личность и адрес проживания — национальный паспорт, свидетельство о рождении, квитанция за коммунальные платежи и т. п.